シライ電子工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シライ電子工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シライ電子工業株式会社(E02109)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 シライ電子工業株式会社
【英訳名】 Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 井 基 治
【本店の所在の場所】 京都市南区久世東土川町364番地1
【電話番号】 075-934-5586(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 五 藤 学
【最寄りの連絡場所】 滋賀県野洲市南櫻1477-8
【電話番号】 077-586-1333(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 五 藤 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
シライ電子工業株式会社(E02109)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月22日開催の第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として白井基治氏、大塚昌彦氏、五藤学氏の３名を選
任する。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として平野和志氏、和氣大輔氏、清水久美子氏の３名を選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山葉隆久氏の１名を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動報酬導入の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象に、既存の報酬枠とは別枠で、新たに業
績連動報酬を導入する。
2/3
EDINET提出書類
シライ電子工業株式会社(E02109)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) （賛成の割合）
第１号議案
取締役（監査等委員であ
(注)１
る取締役を除く。）３名
選任の件
白井 基治 81,348 1,117 0 可決 （98.64％）
大塚 昌彦 81,351 1,114 0 可決 （98.64％）
五藤 学 81,341 1,124 0 可決 （98.63％）
第２号議案
(注)１
監査等委員である取締役
３名選任の件
平野 和志 81,521 944 0 可決 （98.85％）
和氣 大輔 81,537 928 0 可決 （98.87％）
清水 久美子 82,001 464 0 可決 （99.43％）
第３号議案
(注)１
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
山葉 隆久 81,879 586 0 可決 （99.28％）
第４号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）に対 81,193 1,274 0 (注)２ 可決 （98.45％）
する業績連動報酬導入の
件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3
