株式会社セブン銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セブン銀行(E03623)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 株式会社セブン銀行
【英訳名】 Seven Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松橋 正明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内１丁目６番１号
【電話番号】 03-3211-3041
【事務連絡者氏名】 執行役員企画部長 清水 健
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内１丁目６番１号
【電話番号】 03-3211-3041
【事務連絡者氏名】 執行役員企画部長 清水 健
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社セブン銀行(E03623)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月19日開催の当社第22回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月19日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
舟竹泰昭、松橋正明、小林強、木川眞、黒田由貴子、高藤悦弘、平子裕志及び木原民の
各氏を取締役に選任するものであります。
第２号議案 監査役２名選任の件
寺島秀昭及び小川千恵子の両氏を監査役に選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に基づき、
芦原一郎氏を補欠監査役に選任するものであります。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、2012年６月19日開催の第11回定時株主総会において、
年額350,000,000円以内（うち社外取締役分年額60,000,000円以内）とご承認いただき今日に
至っておりますが、2022年６月20日開催の第21回定時株主総会において、社外取締役の１名
増員をご承認いただきましたこと、その後の経済情勢の変化等諸般の事情を勘案し、取締役
の報酬額を年額350,000,000円以内（うち社外取締役分年額100,000,000円以内）と改めさせ
ていただくものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項
(個) (個) (個)
賛成比率(％) 可否
第１号議案
取締役８名選任の件
99.22%
舟竹 泰昭 9,871,549 54,452 852 可決
松橋 正明 9,854,446 71,555 852 99.05% 可決
小林 強 9,872,051 53,950 852 99.23% 可決
木川 眞 9,888,811 37,190 852 99.40% 可決
黒田 由貴子 9,849,388 76,612 852 99.00% 可決
高藤 悦弘 9,894,378 31,623 852 99.45% 可決
平子 裕志 9,900,794 25,207 852 99.52% 可決
木原 民 9,901,450 24,551 852 99.52% 可決
第２号議案
監査役２名選任の件
寺島 秀昭 9,901,010 25,008 852 99.52% 可決
小川 千恵子 9,903,863 22,155 852 99.55% 可決
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
芦原 一郎 9,903,356 22,673 852 99.54% 可決
第４号議案
9,847,025 44,462 35,382 98.98% 可決
取締役の報酬額改定の件
（注）第１号議案から第３号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第４号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
です。
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(4) 当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から確認できた議決権の集計により、決議事項
が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権
の 確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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