株式会社アカツキ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アカツキ(E32200)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月23日
【会社名】 株式会社アカツキ
【英訳名】 Akatsuki Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 香田 哲朗
【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro 8階
【電話番号】 03-5422-7757(代表)
【事務連絡者氏名】 CFO 米島 慶一
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro 8階
【電話番号】 03-5422-7757(代表)
【事務連絡者氏名】 CFO 米島 慶一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月22日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円
配当総額は545,714,880円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月23日
第2号議案 取締役5名選任の件
香田哲朗、戸塚佑貴、石倉壱彦、勝屋久及び水口哲也を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
片山英二を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
大月雅博を補欠監査役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 106,628 1,623 19 (注)1 可決 98.5
第2号議案
香田 哲朗 86,526 21,658 86 (注)2 可決 79.9
戸塚 佑貴 102,499 4,825 946 (注)2 可決 94.7
石倉 壱彦 103,403 3,921 946 (注)2 可決 95.5
勝屋 久 106,787 1,459 24 (注)2 可決 98.6
水口 哲也 104,607 3,644 19 (注)2 可決 96.6
第3号議案
105,891 2,359 19
片山 英二 (注)2 可決 97.8
第4号議案
92,049 16,201 19
大月 雅博 (注)2 可決 85.0
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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