株式会社エスクリ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エスクリ(E24017)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月23日
【会社名】 株式会社エスクリ
【英訳名】 ESCRIT INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 渋谷 守浩
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町6番1号
【電話番号】 050-1743-3418
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 吉瀬 格
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町6番1号
【電話番号】 050-1743-3418
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 吉瀬 格
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月22日の定時株主総会及び普通株主による種類株主総会並びにA種種類株主による種類株主総会
において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府
令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
1 第20期定時株主総会
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
種類株式における金銭対価取得請求場所及び普通株式対価取得請求受付場所である住所変更に伴
い、現行定款第12条の2について所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
岩本博、渋谷守浩、吉瀬格、藤原成裕、河野貴輝を取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
後藤健、木村喬、角野里奈を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
81,141 510 0 (注)1 可決 99.3
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締
役を除く。)5名選任の件
岩本 博 78,953 2,701 0 可決 96.6
渋谷 守浩 78,239 3,415 0 可決 95.8
(注)2
吉瀬 格 80,323 1,331 0 可決 98.3
藤原 成裕 80,320 1,334 0 可決 98.3
河野 貴輝 76,317 5,337 0 可決 93.4
第3号議案
監査等委員である取締役3名選
任の件
後藤 健 76,510 5,144 0 可決 93.7
(注)2
木村 喬 80,403 1,251 0 可決 98.4
角野 里奈 80,389 1,265 0 可決 98.4
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
2 普通株主による種類株主総会
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
種類株式における金銭対価取得請求場所及び普通株式対価取得請求受付場所である住所変更に伴
い、現行定款第12条の2について所要の変更を行うものであります。
第2号議案 吸収合併契約承認の件
当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社ストーリアを吸収合併消滅会社とす
る吸収合併を行うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
80,748 902 0 (注)1 可決 98.8
定款一部変更の件
第2号議案
80,708 943 0 (注)1 可決 98.8
吸収合併契約承認の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
3 A種種類株主による種類株主総会
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
種類株式における金銭対価取得請求場所及び普通株式対価取得請求受付場所である住所変更に伴
い、現行定款第12条の2について所要の変更を行うものであります。
第2号議案 吸収合併契約承認の件
当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社ストーリアを吸収合併消滅会社とす
る吸収合併を行うものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
3,000 0 0 (注)1 可決 100.0
定款一部変更の件
第2号議案
3,000 0 0 (注)1 可決 100.0
吸収合併契約承認の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
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