株式会社アルゴグラフィックス 臨時報告書

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                                                 株式会社アルゴグラフィックス(E05018)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年６月23日
     【会社名】                   株式会社アルゴグラフィックス
     【英訳名】                   ARGO   GRAPHICS     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役　会長執行役員（ＣＥＯ）　藤澤　義磨
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋箱崎町５番14号
     【電話番号】                   03（5641）2018
     【事務連絡者氏名】                   取締役　専務執行役員　管理本部長　長谷部　邦雄
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋箱崎町５番14号
     【電話番号】                   03（5641）2018
     【事務連絡者氏名】                   取締役　専務執行役員　管理本部長　長谷部　邦雄
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     2023年６月22日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     （１）当該株主総会が開催された年月日
         2023年６月22日
     （２）当該決議事項の内容

         第１号議案　剰余金の処分の件
              ①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               当社普通株式１株につき40円　総額　870,197,560円
              ②効力発生日
               2023年６月23日
         第２号議案　定款一部変更の件

              ①監査等委員会設置会社への移行に伴い、必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並
               びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
              ②公告閲覧の利便性及び公告手続きの合理化を図るため、公告方法を電子公告に変更するとともに、
               やむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるため、現行定款第５条
               （公告方法）の内容を変更するものであります。
              ③取締役会の機動的な運営を可能とするため、取締役会の書面決議を可能とする変更案第24条（取締
               役会の決議方法）第３項を新設するものであります。
         第３号議案　監査等委員でない取締役10名選任の件

              藤澤義麿、尾崎宗視、中井隆憲、藤森武史、長谷部邦雄、石川清志、福永哲弥、井戸理恵子、伊藤
              徳一及び藤井孝藏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
         第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

              中村隆夫、三木正志、楢林知樹及び有岡宏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
         第５号議案　監査等委員でない取締役の報酬総額設定の件

              監査等委員でない取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）とするも
              のであります。
         第６号議案　監査等委員である取締役の報酬総額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
         第７号議案　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額

               及び内容決定の件
              監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社及び当社子会社の取締役（社外取締役および監査等委員
              である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額及び内容を改めて決定するも
              のであります。
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     （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
         並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   賛成割合（％）
     第１号議案                    186,882         143        －   （注）１       可決   99.92
     第２号議案                    184,634        2,391         －   （注）２       可決   98.72

     第３号議案

      藤澤　義麿                   145,303        41,721         －          可決   77.69
      尾崎　宗視                   180,218        6,806         －          可決   96.36

      中井　隆憲                   181,828        5,196         －          可決   97.22

      藤森　武史                   181,851        5,173         －          可決   97.23

      長谷部　邦雄                   181,853        5,171         －   （注）３       可決   97.23

      石川　清志                   181,853        5,171         －          可決   97.23

      福永　哲弥                   137,865        49,157         －          可決   73.71

      井戸　理恵子                   186,708         317        －          可決   99.83

      伊藤　徳一                   185,052        1,973         －          可決   98.94

      藤井　孝藏                   185,056        1,969         －          可決   98.94
     第４号議案

      中村　隆夫                   183,992        3,030         －          可決   98.37
      三木　正志                   185,113        1,912         －   （注）３       可決   98.97

      楢林　知樹                   185,126        1,899         －          可決   98.98

      有岡　宏                   185,088        1,937         －          可決   98.96
     第５号議案                    185,213         124      1,686     （注）１       可決   99.03

     第６号議案                    186,891         105        26   （注）１       可決   99.92

     第７号議案                    186,900         122        －   （注）１       可決   99.93

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
         により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
         の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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