小松ウオール工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 小松ウオール工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2023年6月23日
【会社名】 小松ウオール工業株式会社
【英訳名】 KOMATSU WALL INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 納 慎 也
【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地1丁目72番地
【電話番号】 (0761)21-3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長
綾 由 紀 夫
【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地1丁目72番地
【電話番号】 (0761)21-3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長
綾 由 紀 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 第56期剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金55円 総額 520,632,805円
ロ 効力発生日
2023年6月23日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、加納慎也、山田新一、廣瀬紀夫、綾由紀夫、
蜂谷俊雄及び古谷まゆみ(戸籍名:八幡まゆみ)の6名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、中田浩一を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
71,849 188 0 (注)1 可決 99.74
第56期剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)6名
選任の件
加 納 慎 也
68,762 3,275 0 可決 95.45
(注)2
山 田 新 一 68,588 3,449 0 可決 95.21
廣 瀬 紀 夫 68,605 3,432 0 可決 95.24
綾 由 紀 夫 68,598 3,439 0 可決 95.23
蜂 谷 俊 雄 68,592 3,445 0 可決 95.22
古 谷 ま ゆ み 71,406 631 0 可決 99.12
第3号議案
監査等委員である取締役
(注)2
1名選任の件
中 田 浩 一 66,851 5,186 0 可決 92.80
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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