協立情報通信株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 協立情報通信株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
協立情報通信株式会社(E27235)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月22日
【会社名】 協立情報通信株式会社
【英訳名】 Kyoritsu Computer & Communication Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 佐々木 茂則
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目９番１０号
【電話番号】 03-3434-3141（代表）
【事務連絡者氏名】 経理課 課長 蘆刈 正孝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目９番１０号
【電話番号】 03-3434-3141（代表）
【事務連絡者氏名】 経理課 課長 蘆刈 正孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月20日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金55円 総額65,880,650円
ロ 効力発生日
2023年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
現行定款 変更案
第１～10条（条文省略） 第１～10条（現行どおり）
（自己の株式の取得） （削除）
第11条 当会社は、会社法第165条第２項の規定によ
り、取締役会の決議によって市場取引等によ
り自己の株式を取得することができる。
第 12 ～ 13 条（条文省略） 第 11 ～ 12 条（現行どおり）
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第 14 条 （第１項 条文省略） 第 13 条 （第１項 現行どおり）
２ 株主総会の議長は、 常勤の 取締役 （代表取 ２ 株主総会の議長は、取締役の中から取締
締役を含む） の中から取締役会で選任する。 役会で選任する。ただし、当該取締役に事故
ただし、当該取締役に事故があるときは、取 があるときは、取締役会においてあらかじめ
締役会においてあらかじめ定めた順序に従 定めた順序に従い、他の取締役が議長とな
い、他の 常勤の 取締役が議長となる。 る。
第 15 ～ 22 条（条文省略） 第 14 ～ 21 条（現行どおり）
（取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
除き、 代表取締役（代表取締役が２名以上あ 除き、 取締役会においてあらかじめ定めた取
る場合は、取締役会で選定した代表取締役） 締役がこれを 招集し、議長となる。
が 招集し、議長となる。
２ 前項の 代表 取締役に事故があるときは、取 ２ 前項の取締役に事故があるときは、取締役
締役会においてあらかじめ定めた順序に従 会においてあらかじめ定めた順序に従い、他
い、他の 代表取締役又は 取締役が取締役会を の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
招集し、議長となる。
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現行定款 変更案
第 24 ～ 42 条（条文省略） 第 23 ～ 41 条（現行どおり）
（新設） （剰余金の配当等の決定機関）
第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
１項各号に定める事項については、法令に別
段の定めがある場合を除き、取締役会の決議
により定めることができる。
（剰余金の配当） （剰余金の配当 の基準日 ）
第43条 当会社の期末配当の基準日は、 毎年３月31日
第43条 剰余金の配当は、 毎年３月31日 の最終の株主
とする。
名簿に記載又は記録された株主又は登録株式
質権者に対して行う。
２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とす
（新設）
る。
３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす
（新設）
ることができる。
（削除）
（中間配当）
第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９
月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対し、中間配当
を行うことができる。
（ 配当 金の除斥期間）
（ 剰余 金の 配当等の 除斥期間）
第 44 条 配当財産が金銭である場合 は、 その 支払開始
第 45 条 剰余金の配当及び中間配当 は、支払開始の日
の日から満３年を経過してもなお受領されな
から満３年を経過してもなお受領されないと
いときは、当会社はその支払義務を免れる。
きは、当会社はその支払義務を免れる。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、佐々木 茂則、佐々木 修、堺澤 顕、渡辺 正志、堀本 勝敬、伊藤 行正を選任する。
第４号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である会計監査人有限責任監査法人トーマツが任期満了により退任するため、監査役会の決
定に基づき、会計監査人有限責任監査法人トーマツを再任せずに、城南監査法人を新たな会計監査人に選任す
る。
会計監査人候補者の名称、主たる事業所の所在地及び沿革等
名 称 城南監査法人
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目１番９号
2020年12月 城南公認会計士共同事務所設立
沿 革
2021年７月 同事務所の構成員を中心として城南監査法人を設立
出資金 ８百万円
概 要
構成人員 公認会計士 ６名
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
9,031 23 - (注)１ 可決 99.75
剰余金の配当の件
第２号議案
9,029 25 - (注)２ 可決 99.72
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
佐々木 茂則
9,002 52 - 可決 99.43
佐々木 修
9,012 42 - 可決 99.54
堺澤 顕
9,012 42 - 可決 99.54
(注)３
渡辺 正志
9,012 42 - 可決 99.54
堀本 勝敬
9,011 43 - 可決 99.53
伊藤 行正
9,006 48 - 可決 99.47
第４号議案
9,016 38 - (注)１ 可決 99.58
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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