株式会社システムリサーチ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社システムリサーチ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社システムリサーチ(E05487)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 株式会社システムリサーチ
【英訳名】 SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 山 宏
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】 052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】 052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信
【縦覧に供する場所】 株式会社システムリサーチ 東京支店
（東京都新宿区西新宿二丁目７番１号（小田急第一生命ビル24階））
株式会社システムリサーチ 大阪支店
（大阪市西区靱本町一丁目11番７号（信濃橋三井ビルディング４階））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
株式会社システムリサーチ(E05487)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、秋山政章、
渡邉貴文および五十棲一智を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、上田美代子、安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美を選任
する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、近藤登を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役６名選任の件
山田 敏行
59,263 706 0 可決 96.57
平山 宏
59,269 700 0 可決 96.58
(注)
梅本 美恵
59,360 609 0 可決 96.72
秋山 政章
59,399 570 0 可決 96.79
渡邉 貴文
59,359 610 0 可決 96.72
五十棲 一智
59,398 571 0 可決 96.79
第２号議案
監査等委員である
取締役５名選任の件
上田 美代子 59,445 524 0 可決 96.86
(注)
安井 悟 50,600 9,369 0 可決 82.45
越川 靖之 59,568 401 0 可決 97.06
鈴木 仁 50,606 9,363 0 可決 82.46
鈴木 春美 59,578 391 0 可決 97.08
第３号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
(注)
の件
近藤 登 50,885 9,084 0 可決 82.92
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
の過半数の賛成による。
以 上
2/2
