株式会社九州フィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社九州フィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社九州フィナンシャルグループ(E31612)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 株式会社九州フィナンシャルグループ
【英訳名】 Kyushu Financial Group,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 笠原 慶久
【本店の所在の場所】 鹿児島市金生町６番６号
（上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記にて行って
おります。）
熊本市西区春日１丁目12番３号
【電話番号】 096（326）5588
【事務連絡者氏名】 広報・ＩＲ部長 大塚 晶子
【最寄りの連絡場所】 熊本市西区春日１丁目12番３号
株式会社九州フィナンシャルグループ
【電話番号】 096（326）5588
【事務連絡者氏名】 広報・ＩＲ部長 大塚 晶子
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人 福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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株式会社九州フィナンシャルグループ(E31612)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月16日
(2) 決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 10 名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として松山澄寛、笠原慶久、江藤英一、赤塚典久、松
前邦昭、多田理一郎、甲斐隆博、上村基宏、渡辺捷昭、根本祐二を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として田辺雄一、北ノ園雅英、田中克郎、田島優子、鈴木伸弥を選任す
る。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として山本麻記子を選任する。
第４号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
取締役（監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取
締役を除く。）及び執行役員並びに当社子会社（株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行）の取
締役（監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取締
役を除く。）及び執行役員に対する株式報酬制度「株式給付信託」を導入する。
＜株主提案＞
第５号議案 監査等委員でない取締役１名選任の件
監査等委員でない取締役として前田朋己氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数
賛成比率 可否
第１号議案
取締役(監査等委員である取
締役を除く。)10名選任の件
松山 澄寛 2,965,047個 430,476個 0個 87.22％ 可決
笠原 慶久 3,051,212個 344,312個 0個 89.75％ 可決
江藤 英一 3,218,726個 176,802個 0個 94.68％ 可決
赤塚 典久 3,218,779個 176,749個 0個 94.68％ 可決
松前 邦昭 3,354,211個 41,317個 0個 98.66％ 可決
多田 理一郎 3,354,256個 41,272個 0個 98.67％ 可決
甲斐 隆博 3,218,500個 177,028個 0個 94.67％ 可決
上村 基宏 3,218,518個 177,010個 0個 94.67％ 可決
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臨時報告書
決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数
賛成比率 可否
渡辺 捷昭 3,258,334個 137,194個 0個 95.84％ 可決
根本 祐二 3,258,385個 137,143個 0個 95.85％ 可決
第２号議案
監査等委員である取締役５名
選任の件
田辺 雄一 3,054,364個 341,191個 0個 89.84％ 可決
北ノ園 雅英 3,093,203個 302,355個 0個 90.99％ 可決
田中 克郎 3,262,157個 133,404個 0個 95.96％ 可決
田島 優子 3,263,462個 132,099個 0個 95.99％ 可決
鈴木 伸弥 3,082,358個 313,196個 0個 90.67％ 可決
第３号議案
補欠の監査等委員である取締
役１名選任の件
山本 麻記子 3,385,948個 9,602個 0個 99.60％ 可決
第４号議案
取締役に対する株式報酬制度 3,237,081個 158,514個 0個 95.22％ 可決
導入の件
第５号議案
監査等委員でない取締役１名
選任の件
前田 朋己 253,710個 3,141,796個 0個 7.46％ 否決
(注)① 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
＊ 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
＊第４号議案は、 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
② 賛成比率は出席した株主の議決権数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に
対する割合です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決され
るための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成・反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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