カルビー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カルビー株式会社(E25303)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月22日
【会社名】 カルビー株式会社
【英訳名】 Calbee, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 江 原 信
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03(5220)6222（代表）
【事務連絡者氏名】 財務・経理本部長 岩 崎 直 哉
【最寄りの連絡場所】 03(5220)6222（代表）
【電話番号】 財務・経理本部長 岩 崎 直 哉
【事務連絡者氏名】 03(5220)6222（代表）
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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カルビー株式会社(E25303)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金52円 総額6,508,706,048円
ロ 効力発生日
2023年６月22日
第２号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の施行により、
場所の定めのない株主総会を開催できるよう、当社定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
江原信、菊地耕一、井本朗、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、および
桐山一憲の８氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
宇佐美豊氏を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
山崎徳司氏を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役３名（うち社外取締役０名）に対して、役員賞与総額37百万円を支給す
るものであります。
第７号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈の件
退任取締役伊藤秀二氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するもので
あります。
第８号議案 取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続と一部改定の件
取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く。）および当社と委任契約を締結している
役付執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、
本制度が対象としておりました３事業年度（2021年３月末日で終了する事業年度から2023年
３月末日で終了する事業年度まで）が終了した為、本制度を３事業年度（2024年３月末日で
終了する事業年度から2026年３月末日で終了する事業年度まで）継続、制度対象者として
当社と委任契約を締結している執行役員を加えるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
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決議事項 賛成数 反対数 棄権数 可決要件 決議の結果及び
(個) (個) (個) 賛成(反対)割合
(％)
第１号議案
1,110,645 1,239 334 (注)１ 可決 99.9%
剰余金処分の件
第２号議案
1,006,917 104,963 334 (注)２ 可決 90.5%
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
江 原 信 1,092,255 18,485 1,432 可決 98.2%
菊 地 耕 一 1,101,245 10,607 334 可決 99.0%
井 本 朗 1,099,883 10,533 1,770 可決 98.9%
茂 木 友三郎 899,569 212,277 334 (注)３ 可決 80.9%
福 島 敦 子 1,106,750 5,101 334 可決 99.5%
宮 内 義 彦 1,103,484 8,367 334 可決 99.2%
ワンユエン・タン 911,802 198,609 1,770 可決 82.0%
桐 山 一 憲 1,107,390 3,026 1,770 可決 99.6%
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
宇佐美 豊 1,108,448 2,000 1,770 可決 99.7%
第５号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)３
山 崎 徳 司 1,109,760 2,124 334 可決 99.8%
第６号議案
1,101,880 10,004 334 (注)１ 可決 99.1%
役員賞与支給の件
第７号議案
退任取締役への退職 949,296 162,580 334 (注)１ 可決 85.4%
慰労金贈呈の件
第８号議案
取締役および執行役
員に対する業績連動 1,101,813 10,070 334 (注)１ 可決 99.1%
型株式報酬制度の継
続と一部改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４． 株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を
含めた集計結果であります。なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に
賛成として取り扱う旨を説明の上、「賛成」として集計しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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