アサヒホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アサヒホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アサヒホールディングス株式会社(E21187)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月22日
【会社名】 アサヒホールディングス株式会社
【英訳名】 Asahi Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東浦 知哉
【本店の所在の場所】 神戸市中央区加納町四丁目４番17号
【電話番号】 ０７８（３３３）５６３３
【事務連絡者氏名】 企画部長 長合 邦彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
【電話番号】 ０３（６２７０）１８３３
【事務連絡者氏名】 企画部長 長合 邦彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アサヒホールディングス株式会社(E21187)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月20日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社のパーパスを彫り込んだ商号に変更することで、当社の存在意義を明示するとともに、その役割
を社会にも広め、さらなる事業発展を目指すべく、当社定款を変更するものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）１名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、東浦知哉氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、原良憲、木村美代子、鍵本充敏、山本明紀、鶴由貴の各氏を選任す
るものであります。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 （注）４
611,334 1,862 130 （注）１ 可決 99.51
第２号議案 （注）４
東浦 知哉 610,345 2,835 130 （注）２ 可決 99.35
第３号議案 （注）４
原 良憲 610,721 2,474 130 （注）２ 可決 99.41
木村 美代子 586,542 26,650 130 （注）２ 可決 95.47
鍵本 充敏 605,343 7,848 130 （注）２ 可決 98.53
山本 明紀 611,168 2,028 130 （注）２ 可決 99.48
鶴 由貴 594,157 19,034 130 （注）２ 可決 96.71
第４号議案 （注）４
609,896 3,288 130 （注）３ 可決 99.27
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日正
午までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、本株主総会前日正午までの事前行使分及び
当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日正午までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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以 上
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