株式会社ゴールドクレスト 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ゴールドクレスト |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゴールドクレスト(E03971)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 株式会社ゴールドクレスト
【英訳名】 GOLDCREST Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安 川 秀 俊
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】 (03)-3516-7111
【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊 藤 正 樹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】 (03)-3516-7111
【事務連絡者氏名】 常務取締役 伊 藤 正 樹
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社ゴールドクレスト神奈川支社
(神奈川県川崎市中原区新丸子東三丁目1111番地14)
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株式会社ゴールドクレスト(E03971)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月21日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、安川秀俊、伊藤正樹、津村政男及び田中隆吉の4氏を選任する。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、髙安滿氏を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役の宮澤秀明氏に対し退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 (注)1
安川秀俊 215,442 88,886 77 可決 (70.7%)
伊藤正樹 289,167 15,241 0 可決 (94.9%)
津村政男 291,754 12,654 0 可決 (95.8%)
田中隆吉 292,080 12,328 0 可決 (95.9%)
第2号議案 300,687 3,682 0 (注)1 可決 (98.7%)
第3号議案 214,553 89,853 0 (注)2 可決 (70.4%)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計
により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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