株式会社ミクリード 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ミクリード(E35491)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 株式会社ミクリード
【英訳名】 MICREED Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片山 礼子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目16番13号
【電話番号】 (03)6262-5176(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 谷口 学
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目16番13号
【電話番号】 (03)6262-5176(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 谷口 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月20日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当に割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金12.40円
総額27,006,419円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月21日
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、片山礼子、長島忠則、松森美雪、西谷浩司の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、浅井成朗、藤田浩司、引間多美の3氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠取締役1名選任の件
補欠取締役として、井筒廣之氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、福永敦氏を選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
可決 99.43
第1号議案 15,624 25 - (注)1
第2号議案
可決 99.41
片山 礼子 15,621 28 -
可決 99.40
長島 忠則 15,620 29 - (注)2
可決 99.40
松森 美雪 15,620 29 -
可決 99.40
西谷 浩司 15,619 30 -
第3号議案
可決 99.41
浅井 成朗 15,621 28 -
(注)2
可決 99.41
藤田 浩司 15,621 28 -
可決 99.41
引間 多美 15,621 28 -
第4号議案
(注)2
可決 99.41
井筒 廣之 15,621 28 -
第5号議案
(注)2
可決 99.41
福永 敦 15,621 28 -
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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