日本ケミファ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本ケミファ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ケミファ株式会社(E00957)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 日本ケミファ株式会社
【英訳名】 NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 口 一 城
【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号
【電話番号】 東京(03)3863-1211大代表
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 中 島 慎 司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号
【電話番号】 東京(03)3863-1211大代表
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 中 島 慎 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本ケミファ株式会社(E00957)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円
配当総額182,622,450円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月22日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、速水康紀、原田裕司、吉野正己、
大向尚子を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
(個) (個) (個)
(注)1
第1号議案
29,138 115 0 (注)2 可決 99.60
剰余金処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
山口 一城
27,223 2,149 0 可決 92.68
轡田 雅則
28,260 1,112 0 可決 96.21
山川 富雄
28,269 1,103 0 可決 96.24
(注)3
安本 昌秀
28,261 1,111 0 可決 96.21
速水 康紀
28,628 744 0 可決 97.46
原田 裕司
28,181 1,191 0 可決 95.94
吉野 正己
28,285 1,087 0 可決 96.29
大向 尚子
28,135 1,237 0 可決 95.78
(注) 1 上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第3位を切り捨てて表記しております。
2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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