株式会社マーベラス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社マーベラス(E02467)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 株式会社マーベラス
【英訳名】 Marvelous Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 澄宣
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号
【電話番号】 03-5769-7447
【事務連絡者氏名】 取締役 野口 千博
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号
【電話番号】 03-5769-7447
【事務連絡者氏名】 取締役 野口 千博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社マーベラス(E02467)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月20日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、佐藤澄宣、照井慎一、野口千博、中村俊一、有馬誠、波多野信治、ShinJoonOh、
古西桜子及び岡村秀樹を選任する。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、宮﨑尚及び山口財申を選任する。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
取締役9名選任の件
佐藤 澄宣 454,672 20,484 233 可決 95.39
照井 慎一 470,511 4,645 233 可決 98.71
野口 千博 470,152 5,004 233 可決 98.64
中村 俊一 422,375 52,781 233 可決 88.61
(注)1
有馬 誠 464,746 10,410 233 可決 97.50
波多野 信治 463,985 11,171 233 可決 97.34
Shin Joon Oh 423,325 51,831 233 可決 88.81
古西 桜子 470,583 4,573 233 可決 98.73
岡村 秀樹 471,193 3,963 233 可決 98.85
第2号議案
監査役2名選任の件
宮﨑 尚 472,403 2,754 232 (注)1 可決 99.11
山口 財申 453,108 22,049 232 可決 95.06
第3号議案
472,085 3,072 232 (注)2 可決 99.04
会計監査人選任の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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