三相電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三相電機株式会社(E02012)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 三相電機株式会社
【英訳名】 SANSO ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 直樹
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市青山北一丁目1番1号
【電話番号】 079(266)1200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役統括管理部長 榮永 悟
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市青山北一丁目1番1号
【電話番号】 079(266)1200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役統括管理部長 榮永 悟
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月20日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
黒田直樹、小林秀嗣、藤原範和、松下年男、曹銀春、水野誠、小畑直人および榮永悟を取締役(監
査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
足立安孝、西井博生および井上美智代を監査等委員である取締役に選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
有田尚徳を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 成割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)8名選任の件
黒田直樹 36,550 92 - (注) 可決 96.48%
小林秀嗣 36,576 66 - (注) 可決 96.55%
藤原範和 36,576 66 - (注) 可決 96.55%
松下年男 36,576 66 - (注) 可決 96.55%
曹 銀春 36,576 66 - (注) 可決 96.55%
水野 誠 36,576 66 - (注) 可決 96.55%
小畑直人 36,576 66 - (注) 可決 96.55%
榮永 悟 36,576 66 - (注) 可決 96.55%
第2号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
足立安孝 36,577 65 - (注) 可決 96.55%
西井博生 36,577 65 - (注) 可決 96.55%
井上美智代 36,577 65 - (注) 可決 96.55%
第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名
選任の件
有田尚徳 36,573 69 - (注) 可決 96.54%
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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