井村屋グループ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 井村屋グループ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
井村屋グループ株式会社(E00371)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月27日
【会社名】 井村屋グループ株式会社
【英訳名】 IMURAYA GROUP CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長(COO) 大 西 安 樹
【本店の所在の場所】 三重県津市高茶屋七丁目１番１号
【電話番号】 059(234)2131
【事務連絡者氏名】 取締役副社長(CFO)ファイナンス室長 冨 永 治 郎
【最寄りの連絡場所】 三重県津市高茶屋七丁目１番１号
【電話番号】 050(1791)2015
【事務連絡者氏名】 取締役副社長(CFO)ファイナンス室長 冨 永 治 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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井村屋グループ株式会社(E00371)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金28円 総額 366,359,868円
ロ 効力発生日
2023年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目
的として、取締役会の議長につき、代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、
必要な変更を行うものであります。
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、中島伸子、大西安樹、浅田剛夫、岩本康、冨永治郎、岩上真人、近藤久嗣、益川
博、田中里沙、福谷朋子、田中洋の11氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、土田繁氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
93,431 336 0 (注)１ 可決 90.08
剰余金処分の件
第２号議案
93,588 180 0 (注)２ 可決 90.24
定款一部変更の件
第３号議案
取締役11名選任の件
中島 伸子 76,157 17,611 0 可決 73.43
大西 安樹 76,576 17,192 0 可決 73.83
浅田 剛夫 88,999 4,769 0 可決 85.81
岩本 康 89,265 4,503 0 可決 86.07
冨永 治郎 89,265 4,503 0 可決 86.07
岩上 真人 89,264 4,504 0 (注)３ 可決 86.07
近藤 久嗣 89,211 4,557 0 可決 86.02
益川 博 89,256 4,512 0 可決 86.06
田中 里沙 89,127 4,641 0 可決 85.93
福谷 朋子 89,132 4,636 0 可決 85.94
田中 洋 89,065 4,703 0 可決 85.87
第４号議案
監査役１名選任の件
土田 繁 93,426 341 0 (注)３ 可決 90.08
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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