ＪＣＲファーマ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＣＲファーマ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＪＣＲファーマ株式会社(E00973)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月22日
【会社名】 ＪＣＲファーマ株式会社
【英訳名】 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 芦田 信
【本店の所在の場所】 兵庫県芦屋市春日町３番19号
【電話番号】 芦屋 0797(32)8591
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 本多 裕
【最寄りの連絡場所】 兵庫県芦屋市春日町３番19号
【電話番号】 芦屋 0797(32)8591
【事務連絡者氏名】 上席執行役員管理本部長 本多 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ＪＣＲファーマ株式会社(E00973)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月21日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
今後の本格的グローバル化への対応と経営の監督体制の更なる強化を図るため、取締役の員数の上限
を11名から12名に増員するものであります。
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役に芦田信、芦田透、Mathias Schmidt（マティアス・シュミット）、薗田啓之、檜山義雄、
石切山俊博、末綱隆、依田俊英、林裕子、跡見裕、Philippe Fauchet（フィリップ・フォシェ）、
Marc Dunoyer（マーク・デュノワイエ）の12名を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役に大泉和正、山田一彦、宮武健次郎の３名を選任するものであります。
第４号議案 取締役および執行役員等に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して、年額２億円以内、新株予約権865個（新株予約
権１個当たりの目的となる株式数は100株とします。）を上限として、また当社の執行役員等に対し
ては、年額5,000万円以内、新株予約権260個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株と
します。）を上限として、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものでありま
す。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 1,041,165 28,792 0 （注）１ 可決 93.98
第２号議案
芦田 信
1,032,236 37,720 0 可決 93.17
芦田 透
1,045,218 24,741 0 可決 94.35
Mathias Schmidt
1,046,826 23,133 0 可決 94.49
薗田 啓之
1,045,749 24,210 0 可決 94.39
檜山 義雄
1,046,807 23,152 0 可決 94.49
石切山 俊博
1,046,122 23,837 0 （注）２ 可決 94.43
末綱 隆
1,045,541 24,417 0 可決 94.37
依田 俊英
802,192 267,764 0 可決 72.41
林 裕子
1,046,933 23,026 0 可決 94.50
跡見 裕
1,046,046 23,913 0 可決 94.42
Philippe Fauchet
1,047,526 22,433 0 可決 94.55
795,994 273,961 0 可決 71.85
Marc Dunoyer
第３号議案
大泉 和正 1,009,626 60,334 0 可決 91.13
山田 一彦 802,361 267,596 0 （注）２ 可決 72.42
宮武 健次郎 932,146 137,809 3 可決 84.14
第４号議案 971,368 98,594 0 （注）３ 可決 87.68
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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