サトーホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | サトーホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サトーホールディングス株式会社(E01685)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月21日
【会社名】 サトーホールディングス株式会社
【英訳名】 SATO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 グループCEO 小沼 宏行
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目1-1
【電話番号】 03-6628-2400 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO兼CCO 松本 房晃
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目1-1
【電話番号】 03-6628-2400 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO兼CCO 松本 房晃
【縦覧に供する場所】 サトーホールディングス株式会社 ビジネスプラザ
(埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目207番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サトーホールディングス株式会社(E01685)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月20日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株当たり金36円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、小沼宏行氏、鳴海達夫氏、笹原美徳氏、田中優子氏、伊藤良二氏、山田秀雄氏、藤重
貞慶氏及び野々垣好子氏の8名を選任する。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、清原義文氏及び尹志煌氏の2名を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
棄権・無効 決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 可決要件
(個) 成割合(%)
第1号議案 238,931 40 3 (注)1 可決(99.87%)
第2号議案 (注)2
小沼 宏行 227,305 11,732 25 可決(95.01%)
鳴海 達夫 232,190 6,847 25 可決(97.05%)
笹原 美徳 232,516 6,521 25 可決(97.19%)
田中 優子 167,307 71,728 25 可決(69.93%)
伊藤 良二 237,367 1,670 25 可決(99.22%)
山田 秀雄 218,607 20,430 25 可決(91.37%)
藤重 貞慶 238,025 1,012 25 可決(99.49%)
野々垣 好子 238,062 975 25 可決(99.51%)
第3号議案 (注)2
清原 義文 231,497 7,426 139 可決(96.76%)
尹 志煌 182,734 56,303 25 可決(76.38%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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