株式会社しずおかフィナンシャルグループ 臨時報告書

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                                             株式会社しずおかフィナンシャルグループ(E37777)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月20日

    【会社名】                     株式会社しずおかフィナンシャルグループ

    【英訳名】                     Shizuoka     Financial     Group,    Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　柴田　久

    【本店の所在の場所】                     静岡市葵区呉服町一丁目10番地

    【電話番号】                     （代表）０５４（２６１局）３１１１番

    【事務連絡者氏名】                     総務室長　　八　鍬　晴　康

    【最寄りの連絡場所】                     静岡市葵区呉服町一丁目10番地

                         株式会社しずおかフィナンシャルグループ
    【電話番号】                     （代表）０５４（２６１局）３１１１番
    【事務連絡者氏名】                     総務室長　　八　鍬　晴　康

                          株式会社東京証券取引所

    【縦覧に供する場所】
                          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
      2023年６月16日開催の当社第１期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       　2023年６月16日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　剰余金処分の件
       事業年度末の剰余金の配当に関する事項
       当社普通株式１株につき金15円　　総額8,396,085,660円
       第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

       取締役として、中西勝則、柴田久、八木稔、福島豊、藤沢久美、稲野和利を選任する。
       第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

       取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等について、「確定金額報酬」を年額210百万円以内と
       し、当社の「親会社株主に帰属する当期純利益水準（連結）」を基準とする「業績連動型報酬」を支給し、「株
       価連動型ポイント制役員報酬」として年間で一定ポイントを付与したうえで保有する累積付与ポイント数に退任
       日の直近６カ月間の当社株価終値平均を乗じた額を現金で支給する。
       第４号議案　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のた

             めの報酬等決定の件
       第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件」に関する報酬枠とは別枠に
       て、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支
       給する金銭報酬債権を年額50百万円以内とする。
       第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

       監査等委員である取締役の確定金額報酬を年額90百万円以内とする。
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     (3)  当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
       要件ならびに当該決議の結果
         決議事項           賛成数        反対数        棄権数        賛成率       決議結果

    第１号議案               4,698,622個          8,232個        1,152個         99.0％      可決

    第２号議案
     中西勝則              4,248,216個         458,608個         1,152個        89.5％       可決

     柴田　久              4,289,004個         417,821個         1,152個        90.3％       可決

     八木　稔              4,633,987個         46,546個        27,451個         97.6％       可決

     福島　豊              4,645,451個         35,082個        27,451個         97.9％       可決

     藤沢久美              4,678,939個         27,893個        1,152個        98.6％       可決

     稲野和利              4,640,015個         40,518個        27,451個         97.7％       可決

    第３号議案
                   4,393,921個         312,832個         1,252個        92.5％       可決
    第４号議案
                   4,392,190個         314,553個         1,261個        92.5％       可決
    第５号議案
                   4,692,319個         14,157個        1,530個        98.9％       可決
     (注)各議案の可決要件は次のとおりです。
       ・第１号議案、第３号議案、第４号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席し
       た当該株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
      び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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