大豊工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大豊工業株式会社(E02199)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月19日
【会社名】 大豊工業株式会社
【英訳名】 TAIHO KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 美 俊 生
【本店の所在の場所】 愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】 豊田（0565）28－2225
【事務連絡者氏名】 執行役員 延 川 洋 二
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】 豊田（0565）28－2225
【事務連絡者氏名】 執行役員 延 川 洋 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
1/2
EDINET提出書類
大豊工業株式会社(E02199)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第117回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役として、新美俊生、加納知広、粟津滋喜、佐藤邦夫、岩井善郎を選任する。
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役として、池田清志、加藤貴己、榎本幸子を選任する。
第３号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
（賛成の割合）
第１号議案
新美 俊生 232,424 10,766 0 可決（94.78％）
加納 知広 240,630 2,560 0 可決（98.13％）
粟津 滋喜 240,680 2,510 0 可決（98.15％）
佐藤 邦夫 224,837 18,353 0 可決（91.69％）
岩井 善郎 227,721 15,469 0 可決（92.86％）
第２号議案
池田 清志 240,609 2,581 0 可決（98.12％）
加藤 貴己 202,904 40,286 0 可決（82.74％）
榎本 幸子 242,680 510 0 可決（98.96％）
第３号議案 234,593 8,581 0 可決（95.66％）
（注）１ 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出
席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
２ 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
む））に対する割合です。
３ 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当
日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2
