メタウォーター株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | メタウォーター株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
メタウォーター株式会社(E31064)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月20日
【会社名】 メタウォーター株式会社
【英訳名】 METAWATER Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 賢二
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
【電話番号】 03-6853-7300(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画室長 高瀬 智之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
【電話番号】 03-6853-7300(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画室長 高瀬 智之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
メタウォーター株式会社(E31064)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月20日開催の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、山口賢二、奥田昇、酒井雅史、藤井泉智夫、相澤馨、小棹ふみ子及び田内常夫を選任する。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、初又繁及び寺西昭宏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役7名選任の件
371,833 5,832
山口 賢二 0 可決 98.456
奥田 昇 374,971 2,694 0 可決 99.287
2,691
酒井 雅史 374,974 0 可決 99.288
(注)
藤井 泉智夫 374,962 2,703 0 可決 99.284
375,720
相澤 馨 1,945 0 可決 99.485
小棹 ふみ子 375,402 2,262 0 可決 99.401
375,818
田内 常夫 1,847 0 可決 99.511
第2号議案
監査役2名選任の件
初又 繁 374,889 2,900 0 (注) 可決 99.232
寺西 昭宏 365,834 11,951 0 可決 96.837
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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