インフォコム株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフォコム株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
インフォコム株式会社(E05272)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月19日
【会社名】 インフォコム株式会社
【英訳名】 INFOCOM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 淳
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番２号
【電話番号】 03(6866)3160
【事務連絡者氏名】 広報・IR室長 今福 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番２号
【電話番号】 03(6866)3160
【事務連絡者氏名】 広報・IR室長 今福 浩
【縦覧に供する場所】 インフォコム株式会社 関西事業所
(大阪市中央区久太郎町一丁目６番29号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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インフォコム株式会社(E05272)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月13日開催の第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものです。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月13日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金32円 総額1,753,294,016円
ロ 効力発生日
2023年６月15日
第２号議案 定款一部変更の件
経営環境の変化への迅速な対応及び中長期的な企業価値向上に資する経営体制を強化するため
以下の変更を行う。
イ コーポレートガバナンス・コードにて求められる独立社外取締役の過半数選任と、必要に応じ
社内取締役への人財登用を適時に行えるよう、取締役の員数の上限を９名以内から11名以内に
変更する。
ロ 役付取締役に会長を追加する。
ハ 取締役会の招集者及び議長を取締役会が定める旨に変更する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、竹原教博、黒田淳、久保井基隆、森山直彦、津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、
藤田明久を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、仲田和正を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
485,346 541 0 (注)１ 可決 99.89
剰余金の配当の件
第２号議案
484,695 1,192 0 (注)２ 可決 99.75
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
竹原 教博 410,689 75,194 0 可決 84.52
黒田 淳 431,993 53,892 0 可決 88.91
久保井 基隆 467,093 18,794 0 可決 96.13
森山 直彦 467,432 18,455 0 (注)３ 可決 96.20
津田 和彦 467,118 18,769 0 可決 96.14
藤田 一彦 467,083 18,804 0 可決 96.13
粟井 佐知子 468,320 17,567 0 可決 96.38
藤田 明久 467,157 18,730 0 可決 96.15
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
仲田 和正 388,310 97,574 0 可決 79.92
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本株主総会当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の意思表示
に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立
したため、本株主総会当日出席の株主のうち、各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の
数は加算していません。
以上
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