株式会社ニッカトー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニッカトー(E01188)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年６月19日
【会社名】 株式会社 ニッカトー
【英訳名】 ＮＩＫＫＡＴＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 西 宏 司
【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】 ０７２－２３８－３６４１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員経理部長 濱 田 悦 男
【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区遠里小野町３丁２番24号
【電話番号】 ０７２－２３８－３６４１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 常務執行役員経理部長 濱 田 悦 男
【縦覧に供する場所】 株式会社 ニッカトー 東京管理部
(東京都文京区大塚５丁目７番12号ＮＫビル新大塚)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
執行役員制度の導入に伴い、取締役の員数を13名以内から10名以内に変更及び執行役員に
関する規程の新設等。
第２号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金13円 総額 155,160,941円
ロ 効力発生日
2023年６月19日
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
大西宏司氏、濱田悦男氏、田邉絵理子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に
選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
土井祐二氏、西村元昭氏 、臼間真次氏を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
田淵謙二氏を補欠の 監査等委員である取締役に選任する。
第６号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役５名（社外取締役１名及び監査等委員である取締役３名を除く）に
対し、 当期の業績等を勘案して役員賞与総額29,570,000円を支給する。
第７号議案 取締役に対する報酬限度の改定の件
取締役の報酬額を年額１億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額1,500万円以内。ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）に改定する。
第８号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役に対する
退職慰労金打ち切り支給の件
第９号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
85,186 87 (注)２ 可決 99.90
定款一部変更の件
第２号議案
85,137 136 (注)１ 可決 99.84
剰余金の処分の件
第３号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)３
(注)３
名選任の件
大西宏司 84,594 679 可決 99.20
濱田悦男 85,008 265 可決 99.69
田邉絵理子 84,998 275 可決 99.68
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
(注)３
土井祐二 84,745 528 可決 99.38
西村元昭 84,975 298 可決 99.65
臼間真次 85,029 244 可決 99.71
第５号議案
補欠の監査等委員で
85,137 136 (注)３ 可決 99.84
ある取締役１名選任
の件
第６号議案
84,691 582 (注)１ 可決 99.32
役員賞与支給の件
第７号議案
取締役に対する報酬 84,575 698 (注)１ 可決 99.18
限度の改定の件
第８号議案
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈並び
に役員退職慰労金制
77,958 7,315 (注)１ 可決 91.42
度の廃止に伴う取締
役に対する退職慰労
金打ち切り支給の件
第９号議案
取締役に対する業績
84,703 570 (注)１ 可決 99.33
連動型株式報酬制度
導入の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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