東京日産コンピュータシステム株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東京日産コンピュータシステム株式会社(E02966)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月16日
【会社名】 東京日産コンピュータシステム株式会社
【英訳名】 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 丸 弘 二 朗
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
【電話番号】 03(3280)2711（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 佐 藤 浩 之
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
【電話番号】 03(3280)2711（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 佐 藤 浩 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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東京日産コンピュータシステム株式会社(E02966)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月15日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類
金銭
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき20円
配当総額 125,795,700円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月16日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、吉丸弘二朗、佐藤浩之、三浦吾朗、松尾茂幸、新海立明、古野孝志及び井上修の７
氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、平尾彰氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
49,046 241 0 (注)１ 可決 99.51
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
吉丸 弘二朗 48,955 332 0 可決 99.32
佐藤 浩之 49,038 249 0 可決 99.49
三浦 吾朗 49,062 225 0 可決 99.54
(注)２
松尾 茂幸 49,034 253 0 可決 99.48
新海 立明 49,025 262 0 可決 99.46
古野 孝志 49,034 253 0 可決 99.48
井上 修 49,026 261 0 可決 99.47
第３号議案
49,028 259 0 (注)２ 可決 99.47
監査役１名選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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