株式会社テンポイノベーション 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社テンポイノベーション(E33435)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年6月15日
     【会社名】                   株式会社テンポイノベーション
     【英訳名】                   Tenpo   Innovation      CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　原　康雄
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区新宿四丁目１番６号　ＪＲ新宿ミライナタワー11階
     【電話番号】                   03-3359-3111（代表）
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役経営管理部管掌　志村　洋平
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区新宿四丁目１番６号　ＪＲ新宿ミライナタワー11階
     【電話番号】                   03-6274-8733
     【事務連絡者氏名】                   専務取締役経営管理部管掌　志村　洋平
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社テンポイノベーション(E33435)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2023年６月13日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月13日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
                当社普通株式１株につき金16円
                総額　272,380,992円
        第２号議案　定款一部変更の件

              当社では、補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を有する期間を定めていないこと
              から、監査等委員である取締役の任期と、補欠の監査等委員である取締役の予選に係る決議が効力を
              有する期間が一致しておりませんでした。そのため、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決
              議が効力を有する期間を、監査等委員である取締役の任期に合わせるべく、定款第20条（取締役の任
              期）第４項を新設するものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として原康雄、志村洋平、東城学将、北澤学、近藤裕二
              及び前田有幾の各氏を選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として青山理恵、玉伊吹、川原誠の各氏を選任するものであります。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として長島康隆氏を選任するものであります。
                                 2/3










                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社テンポイノベーション(E33435)
                                                             臨時報告書
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    142,225         244        －   （注）１       可決　99.72

     第２号議案                    142,220         249        －   （注）２       可決　99.71

     第３号議案

      原　康雄                   128,847        13,621         －   （注）３       可決　90.34
      志村　洋平                   138,930        3,538         －   （注）３       可決　97.41

      東城　学将                   138,933        3,535         －   （注）３       可決　97.41

      北澤　学                   138,933        3,535         －   （注）３       可決　97.41

      近藤　裕二                   138,923        3,545         －   （注）３       可決　97.40

      前田　有幾                   138,807        3,661         －   （注）３       可決　97.32
     第４号議案

      青山　理恵                   138,885        3,583         －   （注）３       可決　97.38
      玉　伊吹                   138,894        3,574         －   （注）３       可決　97.38

      川原　誠                   138,839        3,629         －   （注）３       可決　97.34
     第５号議案

      長島　康隆                   140,440        2,029         －   （注）３       可決　98.47
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ