エムケー精工株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | エムケー精工株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エムケー精工株式会社(E02409)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月15日
【会社名】 エムケー精工株式会社
【英訳名】 MK SEIKO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 将一
【本店の所在の場所】 長野県千曲市大字雨宮1825番地
【電話番号】 026(272)0601(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 和泉 秀樹
【最寄りの連絡場所】 長野県千曲市大字雨宮1825番地
【電話番号】 026(272)0601(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 和泉 秀樹
【縦覧に供する場所】 エムケー精工株式会社 東京支店
(東京都葛飾区青戸八丁目3番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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エムケー精工株式会社(E02409)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月13日開催の当社第67回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月13日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
・当社普通株式1株につき金10円 総額146,285,950円
・剰余金の配当が効力を生じる日 2023年6月14日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として丸山将一、早川和弘、千葉和樹、沓掛吉彦、和泉秀樹、酒向邦明、上條由紀子及び滝沢
玲奈を選任する。
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任する丸山永樹に退職慰労金を贈呈する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
棄権・無効
決議事項 賛成(個) 反対(個) 可決要件
(個)
賛成比率 可否
第1号議案 126,099 629 0 (注)1 99.50% 可決
第2号議案
丸山 将一 125,324 1,404 0 98.89% 可決
早川 和弘 125,970 758 0 99.40% 可決
千葉 和樹 125,983 745 0 99.41% 可決
沓掛 吉彦 125,983 745 0 (注)2 99.41% 可決
和泉 秀樹 125,973 755 0 99.40% 可決
酒向 邦明 126,464 264 0 99.79% 可決
上條 由紀子 125,942 786 0 99.38% 可決
滝沢 玲奈 125,914 814 0 99.36% 可決
第3号議案 125,255 1,473 0 (注)1 98.84% 可決
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成です。
3.本定時株主総会に出席した株主が行使した議決権の数は、出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時
株主総会の閉会後に出席株主から「議決権行使結果確認票」を回収する方法により確認したものであるた
め、必ずしも採決時に行使された議決権の数を表しているとは限りません。なお、「議決権行使結果確認
票」を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思の表示を行ったものとして
集計しております。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以上
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