伊藤忠エネクス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
伊藤忠エネクス株式会社(E02643)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月15日
【会社名】 伊藤忠エネクス株式会社
【英訳名】 ITOCHU ENEX CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 吉田 朋史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
【電話番号】 ０３（４２３３）８００８
【事務連絡者氏名】 執行役員ＣＣＯ（兼）ＣＦＯ補佐（兼）コーポレート第１部門副部門長
（兼）財務経理部長
井上 慎一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
【電話番号】 ０３（４２３３）８００８
【事務連絡者氏名】 執行役員ＣＣＯ（兼）ＣＦＯ補佐（兼）コーポレート第１部門副部門長
（兼）財務経理部長
井上 慎一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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伊藤忠エネクス株式会社(E02643)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月14日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）株主総会が開催された年月日
2023年６月14日
（２）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金26.0円
総額2,937,621,024円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、岡田賢二、吉田朋史、若松京介、茂木司、今沢恭弘、佐伯一郎、山根基世、
森川卓也を選任する。
第３号議案 社外取締役の報酬限度額改定の件
取締役報酬額の総額のうち、社外取締役に係る報酬限度額を年額30百万円以内から年額50百万円以内
に改定する。当該取締役の報酬額の改定は、2019年６月19日に遡ってその効力を生ずる。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
第57回定時株主総会において承認され導入している、「業績連動型株式報酬制度」の内容を一部改定
した上で、当該株式報酬制度を継続する。
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臨時報告書
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合
第１号議案
1,000,223 278 0 （注）１ 可決 99.97%
（剰余金処分の件）
第２号議案
（注）２
（取締役８名選任の件）
岡田 賢二 841,057 158,994 449 可決 84.06%
吉田 朋史 842,699 157,352 449 可決 84.23%
若松 京介 949,720 50,782 0 可決 94.92%
茂木 司 951,026 49,476 0 可決 95.05%
今沢 恭弘 949,211 51,290 0 可決 94.87%
佐伯 一郎 951,387 49,115 0 可決 95.09%
山根 基世 951,106 49,396 0 可決 95.06%
森川 卓也 951,709 48,793 0 可決 95.12%
第３号議案
996,687 3,755 59 （注）１ 可決 99.62%
（社外取締役の報酬限度額改定の件）
第４号議案
（取締役に対する業績連動型株式報酬制度の 997,127 3,351 0 （注）１ 可決 99.67%
一部改定の件）
各議案の可決要件は次のとおりです。
（注）１．第１号議案及び第３号議案、第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
の賛成によります。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び主席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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