株式会社ビザスク 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ビザスク(E35278)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月2日
【会社名】 株式会社ビザスク
【英訳名】 VisasQ Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 端羽 英子
【本店の所在の場所】 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号
住友不動産青葉台ヒルズ9F
【電話番号】 03-6407-8405
【事務連絡者氏名】 執行役員CFOファイナンスグループ長 小風 守
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号
住友不動産青葉台ヒルズ9F
【電話番号】 050-3733-8513
【事務連絡者氏名】 執行役員CFOファイナンスグループ長 小風 守
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ビザスク(E35278)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年5月31日開催の当社第11期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月31日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、端羽英子、瓜生英敏、Kevin C. Colemanの3氏
を選任する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額6,400万円以内と設定するものです。ま
た、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額1,600万円以内(うち社外取締役分1,600万円以内)と設定す
るものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率(%) 可否
第1号議案
端羽 英子 62,959 491 - 99.23 可決
瓜生 英敏 62,963 487 - 99.23 可決
Kevin C. Coleman
62,984 466 - 99.27 可決
第2号議案 62,946 504 - 99.21 可決
第3号議案 62,799 651 - 98.97 可決
(注) 各議案が可決される要件は以下の通りです。
① 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
② 第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
③ 第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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