中本パックス株式会社 臨時報告書

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                                                     中本パックス株式会社(E31924)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2023年５月31日
     【会社名】                   中本パックス株式会社
     【英訳名】                   NAKAMOTO     PACKS   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　河田　淳
     【本店の所在の場所】                   大阪市天王寺区空堀町２番８号
     【電話番号】                   06-6762-0431（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　羽渕　英彦
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市天王寺区空堀町２番８号
     【電話番号】                   06-6762-0431（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　羽渕　英彦
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年５月30日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年５月30日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              １．期末配当に関する事項
              　①配当財産の種類
              　　金銭
              　②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
              　　当社普通株式１株につき金31円
              　　総額253,339,843円
              　③剰余金の配当が効力を生じる日
              　　2023年５月31日
              ２．その他の剰余金の処分に関する事項
               ①減少する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金　　　500,000,000円
               ②増加する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金　　　　　500,000,000円
        第２号議案　定款一部変更の件

              監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査
              役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更、重要な業務執行の決定の委任に関する規
              定の新設等、所要の変更を行うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中本髙志、河田淳、木戸弘、羽渕英彦、吉田剛
              治、栗山浩幸の６名を選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、白井操、南信男、芦田一志の３名を選任するものであります。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、寺尾一弘を選任するものであります。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額450百万円以内（うち社外取締役分30
              百万円以内）とするものであります。
        第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内とするものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案
                         57,497         225        －   （注）１       可決　99.61
     剰余金処分の件
     第２号議案
                         57,410         312        －   （注）２       可決　99.46
     定款一部変更の件
     第３号議案
     取締役（監査等委員である取締役を
     除く。）６名選任の件
      中本　髙志                   57,201         521        －   （注）３       可決　99.10
      河田　淳                   57,283         439        －   （注）３       可決　99.24

      木戸　弘                   57,264         458        －   （注）３       可決　99.21

      羽渕　英彦                   57,295         427        －   （注）３       可決　99.26

      吉田　剛治                   57,292         430        －   （注）３       可決　99.26

      栗山　浩幸                   57,278         444        －   （注）３       可決　99.23
     第４号議案
     監査等委員である取締役３名選任の
     件
      白井　操                   57,159         563        －   （注）３       可決　99.02
      南　　信男                   57,215         507        －   （注）３       可決　99.12

      芦田　一志                   57,281         441           （注）３       可決　99.24
     第５号議案
     補欠の監査等委員である取締役１名
     選任の件
      寺尾　一弘                   57,310         412        －   （注）３       可決　99.29
     第６号議案
     取締役（監査等委員である取締役を                    57,168         489        65   （注）１       可決　99.04
     除く。）の報酬額設定の件
     第７号議案
     監査等委員である取締役の報酬額設                    57,162         495        65   （注）１       可決　99.03
     定の件
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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