㈱ティムス 臨時報告書
EDINET提出書類
㈱ティムス(E37069)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月31日
【会社名】 株式会社ティムス
【英訳名】 TMS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若林 拓朗
【本店の所在の場所】 東京都府中市府中町一丁目9番地
【電話番号】 042-307-7480(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 剛
【最寄りの連絡場所】 東京都府中市府中町一丁目9番地
【電話番号】 042-307-7480
【事務連絡者氏名】 取締役 伊藤 剛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年5月30日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
若林拓朗氏、蓮見惠司氏、伊藤剛氏、稲村典昭氏、髙梨健氏及び並川玲子氏を取締役に選任するもの
であります。
第2号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件
当社取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額等の決
定をするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
取締役6名選任の件
若林 拓朗 317,048 448 - 可決 99.51
蓮見 惠司 317,118 378 - 可決 99.53
伊藤 剛 315,959 1,537 - (注)2 可決 99.17
稲村 典昭 317,120 376 - 可決 99.53
髙梨 健 315,959 1,537 - 可決 99.17
並川 玲子 317,106 390 - 可決 99.53
第2号議案
取締役及び監査役に対するストッ
ク・オプションとしての新株予約権 315,696 1,800 - (注)1 可決 99.09
の付与のための報酬決定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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