株式会社エービーシー・マート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エービーシー・マート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エービーシー・マート(E02925)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年５月31日
【会社名】 株式会社エービーシー・マート
【英訳名】 ABC-MART,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野口 実
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神南一丁目11番５号
【電話番号】 03(3476)5650(代)
【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理担当 勝沼 清
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号
【電話番号】 03(3476)5452
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 石井 寧大
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年５月30日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年５月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金85円 総額7,015,819,930円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年５月31日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
野口実、勝沼清、菊池孝、服部喜一郎、及び石井寧大の５名を取締役（監査等委員である取締役を
除く。）に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
松岡正、菅原泰男、及び豊田皓の３名を監査等委員である取締役に選任する。
第４号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件
2022年８月19日に逝去された故取締役小島穣氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める
役員弔慰金規程に基づき、一定の範囲内で弔慰金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法
等については取締役会に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
剰余金の処分の件 752,261 12,088 0 （注）１ 可決 98.38
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役
（注）２
を除く。）５名選任の件
野口 実 613,932 150,413 0 可決 80.29
勝沼 清 741,138 23,209 0 可決 96.93
菊池 孝 741,633 22,715 0 可決 96.99
服部 喜一郎 743,298 21,051 0 可決 97.21
石井 寧大 738,262 26,083 0 可決 96.55
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任
（注）２
の件
松岡 正 746,815 17,535 0 可決 97.67
菅原 泰男 730,365 33,985 0 可決 95.52
豊田 皓 718,858 45,492 0 可決 94.01
第４号議案
退任取締役に対する弔慰金贈呈の
617,626 146,718 0 （注）１ 可決 80.77
件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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