株式会社ボードルア 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ボードルア(E37133)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年５月29日
【会社名】 株式会社ボードルア
【英訳名】 baudroie,inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 冨永 重寛
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号 ミッドタウン・タワー37階
【電話番号】 03-5772-1835
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 村上 海磯
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号 ミッドタウン・タワー37階
【電話番号】 03-5772-1835
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 村上 海磯
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年５月25日の開催の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年５月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強
化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会
設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に関して、監査等委員である取締役
及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新
設及び監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、冨永重寛、藤井和也、程島義明の３氏を選任するもので
あります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、岡本俊夫、矢上浄子、瀬尾安奈の３氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、加藤裕司を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を350百万円以内と設定するものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
監査等委員である取締役の報酬限度額を30百万円以内と設定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
71,675 5 0 (注)１ 可決 99.82
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）３名選任の件
冨永 重寛 70,362 1,318 0 可決 97.99
(注)２
藤井 和也 70,363 1,317 0 可決 97.99
程島 義明 71,665 15 0 可決 99.81
第３号議案
監査等委員である
取締役３名選任の件
岡本 俊夫 71,662 18 0 可決 99.80
(注)２
矢上 浄子 71,670 10 0 可決 99.81
瀬尾 安奈 71,669 11 0 可決 99.81
第４号議案
補欠の監査等委員で
71,670 10 0 (注)２ 可決 99.81
ある取締役１名選任
の件
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除 71,659 21 0 (注)３ 可決 99.80
く。）の報酬限度額
設定の件
第６号議案
監査等委員である
71,660 20 0 (注)３ 可決 99.80
取締役の報酬限度額
設定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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