株式会社ＤＤホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＤＤホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＤＤホールディングス(E05673)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年５月29日
【会社名】 株式会社ＤＤホールディングス
【英訳名】 DD Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 厚久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目１番23号 三田ＮＮビル18階
【電話番号】 03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 グループ経営管理本部長 斉藤 征晃
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目１番23号 三田ＮＮビル18階
【電話番号】 03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 グループ経営管理本部長 斉藤 征晃
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ＤＤホールディングス(E05673)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年５月26日開催の第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年５月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
・普通株式：無配
・Ａ種優先株式：１株につき金4,000円00銭 総額 200,000,000円
ハ 効力発生日
2023年５月29日
第２号議案 定款一部変更の件
以下について、当社の定款を変更するものであります。
①当社グループの総合力を強化・発展させる体制構築のためこれまでの定款第１条（商号）を「株式会社
ＤＤホールディングス」から「株式会社ＤＤグループ」に変更するものであります。
②当社の連結子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、これまでの定款第２条（目
的）について事業目的の記載内容の変更を行うものであります。
③監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委
員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものでありま
す。
④責任限定契約について、監査等委員もその対象に含まれることにつき、これまでの定款第29条第２項を
明確にするものであります。
⑤資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う
ことができる旨を新設するものであります。
⑥その他、各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
松村厚久、斉藤征晃、樋口康弘、鹿中一志、矢口健一、青木俊之、池田航平、山野幹夫の８名を
取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
西村康裕、齋藤哲男、石田茂之の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額500百万円以内（内、社外取締役年額40百
万円以内）とすることを決定し、上記報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ないものとするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額30百万円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
117,249 1,841 0 (注)１ 可決 92.51
剰余金処分の件
第２号議案
116,012 3,077 0 (注)２ 可決 91.54
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）選任の件
松村 厚久 112,922 6,167 0 可決 89.10
斉藤 征晃 118,219 870 0 可決 93.28
樋口 康弘 118,165 924 0 可決 93.24
(注)３
鹿中 一志 118,155 934 0 可決 93.23
矢口 健一 118,155 934 0 可決 93.23
青木 俊之 118,081 1,008 0 可決 93.17
池田 航平 118,101 988 0 可決 93.19
山野 幹夫 117,975 1,114 0 可決 93.09
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
西村 康裕 116,961 2,128 0 可決 92.29
(注)３
齋藤 哲男 112,401 6,688 0 可決 88.69
石田 茂之 118,124 965 0 可決 93.20
第５号議案
取締役（監査等委員
117,432 1,656 0 (注)１ 可決 92.66
である取締役を除
く。）の報酬等の額
決定の件
第６号議案
監査等委員である取
117,415 1,673 0 (注)１ 可決 92.65
締役の報酬等の額決
定の件
(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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