和田興産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
和田興産株式会社(E04029)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年5月29日
【会社名】 和田興産株式会社
【英訳名】 WADAKOHSAN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 溝 本 俊 哉
【本店の所在の場所】 神戸市中央区栄町通四丁目2番13号
【電話番号】 078-361-1100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 黒 川 宏 行
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区栄町通四丁目2番13号
【電話番号】 078-361-1100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 黒 川 宏 行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年5月26日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年5月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
和田剛直、溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、
齋藤富雄、谷口時寛の8名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
三木伸司、角南忠昭、薗田統、中務尚子の4名を監査等委員である取締役に
選任するものであります。
第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
82,406 89 (注)1 可決 96.22
剰余金の配当の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)8名選任の件
和田 剛直
82,203 291 可決 95.99
溝本 俊哉
82,194 300 可決 95.98
濱本 聡
82,212 282 可決 96.00
三木 健司 82,152 342 可決 95.93
(注)2
黒川 宏行 82,203 291 可決 95.99
大槻 康成 82,212 282 可決 96.00
齋藤 富雄 82,158 336 可決 95.93
82,168 326 可決 95.95
谷口 時寛
第3号議案
監査等委員である取
締役4名選任の件
三木 伸司 (注)2
82,300 194 可決 96.10
角南 忠昭
82,278 216 可決 96.07
薗田 統
82,296 198 可決 96.10
82,294 200 可決 96.09
中務 尚子
第4号議案
退任監査等委員であ
79,848 2,646 (注)1 可決 93.24
る取締役に対し退職
慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、 反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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