株式会社セレコーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社セレコーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セレコーポレーション(E37456)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【会社名】 株式会社セレコーポレーション
【英訳名】 CEL Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 山口 貴載
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】 03-3562-3000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 小栗 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】 03-3562-7264
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 小栗 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年5月25日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、小栗聡、山下貴及び渡辺衛男を取締役に選任
するものであります。
第2号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件
取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入するもので
あります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
神農 雅嗣 26,774 32 - 可決 99.88
山口 貴載 26,776 30 - 可決 99.89
西本 昌善 26,776 30 - 可決 99.89
鈴木 謙一 26,776 30 - 可決 99.89
(注)
土屋 雅美 26,776 30 - 可決 99.89
大嶋 正史 26,776 30 - 可決 99.89
小栗 聡
26,764 42 - 可決 99.84
山下 貴
26,776 30 - 可決 99.89
渡辺 衛男 26,774 32 - 可決 99.88
第2号議案 26,782 28 - (注) 可決 99.90
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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