北雄ラッキー株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 北雄ラッキー株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
北雄ラッキー株式会社(E03397)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【会社名】 北雄ラッキー株式会社
【英訳名】 Hokuyu Lucky Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桐生 宇優
【本店の所在の場所】 北海道札幌市手稲区星置一条二丁目1番1号
【電話番号】 <代表> 011(558)7000
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 髙橋 徹
【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市手稲区星置一条二丁目1番1号
【電話番号】 <代表> 011(558)7000
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 髙橋 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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北雄ラッキー株式会社(E03397)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年5月24日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円
配当総額 63,195,750円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年5月25日
第2号議案 取締役5名選任の件
桐生宇優、田中寛密、髙橋徹、吉田武生、吉田周史の5氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
黒崎昭仁、宮脇憲二、伊藤光男、柴田雅樹の4氏を監査役に選任するものであります。
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北雄ラッキー株式会社(E03397)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
9,286 14 - (注)1 可決 87.24
剰余金処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
桐生 宇優 9,260 40 - 可決 87.00
田中 寛密 9,264 36 - 可決 87.03
髙橋 徹 9,266 34 - (注)2 可決 87.05
吉田 武生 9,266 34 - 可決 87.05
吉田 周史 9,252 48 - 可決 86.92
第3号議案
監査役4名選任の件
黒崎 昭仁 9,262 38 - 可決 87.02
宮脇 憲二 9,248 52 - 可決 86.88
(注)2
伊藤 光男 9,252 48 - 可決 86.92
柴田 雅樹 9,252 48 - 可決 86.92
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、
事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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