株式会社ベルク 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ベルク(E03216)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【会社名】 株式会社ベルク
【英訳名】 Belc CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 島 一 誠
【本店の所在の場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】 049(287)0111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部
・サステナビリティ広報室管掌兼法務担当 上 田 英 雄
【最寄りの連絡場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】 049(287)0111(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部
・サステナビリティ広報室管掌兼法務担当 上 田 英 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年5月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年5月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金49円
総額 1,022,459,137円
② 効力発生日
2023年5月26日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,000,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として原島保、原島一誠、上田英雄、原島陽一郎、中村光宏、大杉佳弘、上田寛治、原田裕
幸、久木邦彦、松下香織、井澤京子、梅國智子、齊藤修一及び大西千晶を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として杉村茂、德永眞澄を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として町田知啓を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
192,117 155 16 (注)1 可決 (99.91)
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役14名選任の件
原島 保
191,942 330 16 可決 (99.82)
191,761 510 16 可決 (99.73)
原島 一誠
191,949 323 16 可決 (99.82)
上田 英雄
191,949 323 16 可決 (99.82)
原島 陽一郎
191,950 322 16 可決 (99.82)
中村 光宏
191,949 323 16 可決 (99.82)
大杉 佳弘
(注)2
191,949 323 16 可決 (99.82)
上田 寛治
191,948 324 16 可決 (99.82)
原田 裕幸
175,874 16,396 16 可決 (91.46)
久木 邦彦
191,968 304 16 可決 (99.83)
松下 香織
191,968 304 16 可決 (99.83)
井澤 京子
191,963 309 16 可決 (99.83)
梅國 智子
191,971 301 16 可決 (99.84)
齊藤 修一
191,967 305 16 可決 (99.83)
大西 千晶
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)2
杉村 茂
192,138 134 16 (99.92)
可決
192,121 151 16 (99.91)
德永 眞澄
第4号議案
192,111 161 16 (注)2 可決 (99.91)
補欠監査役1名選任
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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