バリオセキュア株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | バリオセキュア株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
バリオセキュア株式会社(E35544)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【会社名】 バリオセキュア株式会社
【英訳名】 Vario Secure Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲見 吉彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
【電話番号】 03-5577-2090(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 礒江 英子
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
【電話番号】 03-5577-2090(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 礒江 英子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
バリオセキュア株式会社(E35544)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年5月25日開催の第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金40円50銭 総額 182,863,292円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年5月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として稲見吉彦、梶浦靖史、山森郷司、礒江英子、
芝正孝、林隆弘、井口圭一および森博也の各氏を選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
バリオセキュア株式会社(E35544)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
(注)1
剰余金の処分の件 25,901 3,244 10 可決 88.51
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)8名選任の件
稲見 吉彦 25,005 4,254 0 可決 85.14
梶浦 靖史 24,984 4,275 0 可決 85.07
(注)2
山森 郷司 24,979 4,280 0 可決 85.05
礒江 英子 24,978 4,281 0 可決 85.05
芝 正孝 24,872 4,387 0 可決 84.69
林 隆弘 24,966 4,293 0 可決 85.01
井口 圭一 24,965 4,294 0 可決 85.01
森 博也 25,059 4,200 0 可決 85.33
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3