株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(E03462)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【会社名】 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
【英訳名】 Seven & i Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 井阪 隆一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町8番地8
【電話番号】 (03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部シニアオフィサー 岡本 明
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町8番地8
【電話番号】 (03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部シニアオフィサー 岡本 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(E03462)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年5月25日開催の当社第18回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2023年5月25日
(2）当該決議事項の内容
（会社提案）
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金63円50銭（普通配当53円50銭、記念配当10円）
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、井阪隆一、後藤克弘、米村敏朗、和田眞治、八馬史尚の各氏を選任するものでありま
す。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松橋香里氏を選任するものであります。
（会社提案・株主提案）
第4号議案 取締役10名選任の件
取締役として、伊藤順朗、永松文彦、ジョセフ・マイケル・デピント、丸山好道、井澤吉幸、山田メ
ユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス、エリ
ザベス・ミン・マイヤーダークの各氏を選任するものであります。
（注） 井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留
意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用
可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（EDINET）上使用できる文
字で代用しております。
（株主提案）
第5号議案 取締役4名選任の件
取締役として、名取勝也、ディーン・ロジャーズ、ロナルド・ギル、ブリトニー・レビンソンの各氏
を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第1号議案（会社提案） 7,576,550個 1,852個 4,384個 99.92% 可決
第2号議案（会社提案）
井阪 隆一 5,790,239個 1,766,502個 25,992個 76.36% 可決
後藤 克弘 5,678,676個 1,878,075個 25,989個 74.89% 可決
米村 敏朗 4,919,348個 2,637,345個 26,040個 64.87% 可決
和田 眞治 5,150,321個 2,406,381個 26,029個 67.92% 可決
八馬 史尚 5,189,800個 2,366,917個 26,016個 68.44% 可決
第3号議案（会社提案）
松橋 香里 7,472,559個 83,798個 26,467個 98.55% 可決
第4号議案（会社提案・株主提案）
伊藤 順朗 7,401,045個 155,763個 25,983個 97.60% 可決
永松 文彦 7,431,206個 125,605個 25,981個 98.00% 可決
ジョセフ・マイケル・デピント 7,357,945個 198,499個 26,344個 97.03% 可決
丸山 好道 7,420,540個 135,903個 26,349個 97.86% 可決
井澤 吉幸 7,418,140個 138,269個 26,384個 97.83% 可決
山田 メユミ 7,426,279個 130,160個 26,354個 97.94% 可決
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ 7,426,966個 129,469個 26,358個 97.94% 可決
ポール 与那嶺 7,436,721個 119,659個 26,413個 98.07% 可決
スティーブン・ヘイズ・デイカス 7,436,917個 119,508個 26,368個 98.08% 可決
エリザベス・ミン・マイヤーダーク 7,437,157個 119,250個 26,386個 98.08% 可決
第5号議案（株主提案）
名取 勝也 2,588,181個 4,966,710個 27,795個 34.13% 否決
ディーン・ロジャーズ 2,542,434個 5,012,096個 28,156個 33.53% 否決
ロナルド・ギル 2,512,016個 5,042,530個 28,145個 33.13% 否決
ブリトニー・レビンソン 1,935,170個 5,619,369個 28,145個 25.52% 否決
（注）1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案から第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 全議案について、本総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を正確に反映させるため、投票用紙によ
る投票を実施しました。
以上
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