株式会社サンエー 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社サンエー
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社サンエー(E03352)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   沖縄総合事務局長
     【提出日】                   2023年5月25日
     【会社名】                   株式会社サンエー
     【英訳名】                   SAN-A   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 新城 健太郎
     【本店の所在の場所】                   沖縄県宜野湾市大山七丁目2番10号
     【電話番号】                   098(898)2230(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役 管理、コンプライアンス、リスク管理担当 豊田 沢
     【最寄りの連絡場所】                   沖縄県宜野湾市大山七丁目2番10号
     【電話番号】                   098(898)2230(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役 管理、コンプライアンス、リスク管理担当 豊田 沢
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       株式会社サンエー(E03352)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2023年5月25日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2023年5月25日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              1. 期末配当に関する事項
               ① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式1株につき金74円  総額2,286,866,030円
               ② 効力発生日
                 2023年5月26日
              2. その他の剰余金の処分に関する事項
               ① 減少する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金 4,300,000,000円
               ② 増加する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金   4,300,000,000円
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

              新城健太郎、田崎正仁、豊田沢、呉屋保、武田尚を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選
              任するものであります。
        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              上間久美子、野崎聖子、翁長朝常を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    236,327         227        7   (注)1       可決 99.90

     第2号議案

      新城 健太郎                   233,947        2,606         7   (注)2       可決 98.89
      田崎 正仁                   233,886        2,667         7          可決 98.87

      豊田 沢                   233,755        2,797         7          可決 98.81

      呉屋 保                   235,449        1,104         7          可決 99.53

      武田 尚                   235,441        1,112         7          可決 99.52
     第3号議案

      上間 久美子                   230,622        5,927         7   (注)2       可決 97.49
      野崎 聖子                   236,016         538        7          可決 99.77

      翁長 朝常                   236,033         521        7          可決 99.77
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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2020年9月22日

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