カネ美食品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カネ美食品株式会社(E03358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年５月25日
【会社名】 カネ美食品株式会社
【英訳名】 Kanemi Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺山 雅也
【本店の所在の場所】 名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】 （052）879-6111
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【最寄りの連絡場所】 名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】 （052）879-6111
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 大谷 浩一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年５月24日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年５月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金22円
② 効力発生日
2023年５月25日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の成長を支える経営基盤の強化に努める上で、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、定
款の一部を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役として園部明義氏、寺山雅也氏、中田究氏、江森優氏、濱村健太氏、腰和則氏、伊藤佳司氏、
中島大介氏、三浦寛久氏、初山俊也氏及び高野哲朗氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として白井恭幸氏、松岡正明氏、池田桂子氏及び佐藤雅弘氏を選任するもの
であります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として加藤克彦氏を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を改めて設定するものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
監査等委員である取締役の報酬限度額を設定するものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を決定するもので
あります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
（注）１
剰余金の処分の件 84,690 291 ― 可決 99.67
第２号議案
（注）２
定款一部変更の件 84,829 153 ― 可決 99.83
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を （注）３
除く。）11名選任の件
園部 明義 81,143 3,839 ― 可決 95.50
寺山 雅也 84,255 727 ― 可決 99.16
中田 究 84,602 380 ― 可決 99.57
江森 優 84,550 432 ― 可決 99.51
濱村 健太 84,547 435 ― 可決 99.50
腰 和則 84,573 409 ― 可決 99.53
伊藤 佳司 84,512 470 ― 可決 99.46
中島 大介 84,556 426 ― 可決 99.51
三浦 寛久 84,552 430 ― 可決 99.51
初山 俊也 84,550 432 ― 可決 99.51
高野 哲朗 84,565 417 ― 可決 99.52
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の （注）３
件
白井 恭幸 84,615 367 ― 可決 99.58
松岡 正明 84,268 714 ― 可決 99.17
池田 桂子 84,596 386 ― 可決 99.56
佐藤 雅弘 84,566 416 ― 可決 99.52
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名 （注）３
選任の件
加藤 克彦 84,237 745 ― 可決 99.14
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役を （注）１
84,533 449 ― 可決 99.49
除く。）の報酬限度額設定の件
第７号議案
監査等委員である取締役の報酬限度 （注）１
84,549 433 ― 可決 99.50
額設定の件
第８号議案
取締役（監査等委員である取締役を
（注）１
除く。）に対する業績連動型株式報 84,205 777 ― 可決 99.10
酬の額決定の件
（注）１．出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の
賛成であります。
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２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席（株主総会前日までの事前
行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の３分の２以上の
賛 成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席（株主総会前日までの事前
行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成で
あります。
(4）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな
かった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算
しておりません。
以 上
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