岡谷鋼機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
岡谷鋼機株式会社(E02553)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和５年５月26日
【会社名】 岡谷鋼機株式会社
【英訳名】 ＯＫＡＹＡ＆ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 取締役社長 岡 谷 健 広
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄二丁目４番18号
【電話番号】 (052)204-8141
【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 河 村 元 志
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号丸の内中央ビル13階
【電話番号】 (03)3215-7792
【事務連絡者氏名】 東京本店経理部長 友 松 達 詞
【縦覧に供する場所】 岡谷鋼機株式会社東京本店
(東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
丸の内中央ビル13階)
岡谷鋼機株式会社大阪店
(大阪市西区新町一丁目27番５号）
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
令和５年５月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和５年５月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 125円 総額 1,204,102,375円
ロ 効力発生日
令和５年５月26日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
イ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 15,500,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 15,500,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正 規
定が令和４年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の
変更を行うものであります。
第３号議案 取締役17名選任の件
取締役として、岡谷健広、馬場紀彰、平野隆裕、坂田光徳、内田和輝、仲宗根秀樹、河村元志、佐
藤 宏昭、大矢英貴、笠野雅嗣、犬井佳孝、長崎良視、今林 宏、松岡 仁、岡谷篤一、水野 治、
島田晴雄の各氏を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件
退任取締役矢島 昇、坂井俊司 の両氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める一
定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時
期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額600百万円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）と改定するものであ
り ます。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないもの
といたします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
85,504 419 0 (注)１ 可決 99.45％
剰余金の処分の件
第２号議案
85,855 65 0 (注)２ 可決 99.86％
定款一部変更の件
第３号議案
取締役17名選任の件
岡谷 健広 83,959 1,964 0 (注)３ 可決 97.65％
馬場 紀彰 85,042 881 0 (注)３ 可決 98.91％
平野 隆裕 85,812 111 0 (注)３ 可決 99.80％
坂田 光徳 85,793 130 0 (注)３ 可決 99.78％
内田 和輝 85,812 111 0 (注)３ 可決 99.80％
仲宗根 秀樹 85,813 110 0 (注)３ 可決 99.81％
河村 元志 85,805 118 0 (注)３ 可決 99.80％
佐藤 宏昭 85,805 118 0 (注)３ 可決 99.80％
大矢 英貴 85,805 118 0 (注)３ 可決 99.80％
笠野 雅嗣 85,805 118 0 (注)３ 可決 99.80％
犬井 佳孝 85,808 115 0 (注)３ 可決 99.80％
長崎 良視 85,807 116 0 (注)３ 可決 99.80％
今林 宏 85,810 113 0 (注)３ 可決 99.80％
松岡 仁 85,800 123 0 (注)３ 可決 99.79％
岡谷 篤一 85,746 177 0 (注)３ 可決 99.73％
水野 治 85,797 126 0 (注)３ 可決 99.79％
島田 晴雄 85,617 306 0 (注)３ 可決 99.58％
第４号議案
85,298 625 0 (注)１ 可決 99.21％
退任取締役に退職慰労金贈呈の件
第５号議案
85,708 212 0 (注)１ 可決 99.69％
取締役の報酬額改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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