株式会社しまむら 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社しまむら(E03137)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月16日
【会社名】 株式会社しまむら
【英訳名】 SHIMAMURA CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 鈴木 誠
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目602番1号
【電話番号】 (048)631-2131(代表)
【事務連絡者氏名】 企画室長 太田 誠利
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目602番1号
【電話番号】 (048)631-2131(代表)
【事務連絡者氏名】 企画室長 太田 誠利
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社しまむら(E03137)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年5月12日開催の当社第70期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年5月12日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
イ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき140円 総額5,145,057,960円
ロ.効力発生日
2023年5月15日
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ.減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 28,000,000,000円
ロ.増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 28,000,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、鈴木誠、高橋維一郎、中平貴士、辻口芳輝、上田肇、藤原秀次郎、松井珠江、鈴木
豊、室久保貞一を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 234,363 28,944 5 (注)1 可決(88.9%)
第2号議案 (注)2
鈴木 誠 238,264 24,930 161 可決(90.4%)
高橋 維一郎 251,257 12,094 6 可決(95.3%)
中平 貴士 251,256 12,095 6 可決(95.3%)
辻口 芳輝 250,504 12,847 6 可決(95.0%)
上田 肇 250,476 12,845 36 可決(95.0%)
藤原 秀次郎 251,238 12,113 6 可決(95.3%)
松井 珠江 256,524 6,828 5 可決(97.3%)
鈴木 豊 255,572 7,780 5 可決(97.0%)
室久保 貞一 251,371 11,949 36 可決(95.4%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成であります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社しまむら(E03137)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した事に
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
3/3