株式会社ダブルエー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ダブルエー(E35170)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月28日
【会社名】 株式会社ダブルエー
【英訳名】 ＷＡ，Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 肖 俊緯
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
【電話番号】 ０３－５４２３－３６０１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 丁 蘊
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
【電話番号】 ０３－５４２３－３６０１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 丁 蘊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年４月26日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年４月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
配当財産の種類 金銭
当社普通株式１株につき金25円
配当総額 119,087,875円
剰余金の配当が効力を生じる日 2023年４月27日
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、肖俊偉、丁蘊、中井康代、岩瀬絵美、菅沼匠、落合孝裕の６氏を選任するものであり
ます。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、鶴田芳郎、佐川明生、佐藤広一の３氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
の割合（％）
第１号議案
（注）１
剰余金処分の件 37,979 27 0 99.93
第２号議案
（注）２
取締役６名選任の件
肖 俊偉 37,978 28 0 99.93
丁 蘊 37,978 28 0 99.93
中井 康代 37,978 28 0 99.93
岩瀬 絵美 37,978 28 0 99.93
菅沼 匠 37,977 29 0 99.92
落合 孝裕 37,977 29 0 99.92
第３号議案
（注）２
監査役３名選任の件
鶴田 芳郎 37,958 48 0 99.87
佐川 明生 37,976 30 0 99.92
佐藤 広一 37,976 30 0 99.92
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
の議決権の数のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示が確認できていない一部の議決権の数は加算しておりませ
ん。
以上
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