ポールトゥウィンホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                            ポールトゥウィンホールディングス株式会社(E25898)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年４月28日
     【会社名】                   ポールトゥウィンホールディングス株式会社
     【英訳名】                   Pole   To  Win  Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　橘　鉄平
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区西新宿二丁目４番１号
     【電話番号】                   ０３（５９０９）７９１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部部長　　山内　城治
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区西新宿二丁目４番１号
     【電話番号】                   ０３（５９０９）７９１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部部長　　山内　城治
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年４月27日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年４月27日
     (2）当該決議事項の内容

      ＜会社提案（第１号議案～第２号議案まで）＞
        第１号議案　剰余金の処分の件
               期末配当に関する事項
               ①配当財産の種類
                金銭
               ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金15円　総額559,892,550円
               ③剰余金の配当が効力を生じる日
                2023年４月28日
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

               監査等委員以外の取締役として、橘民義、橘鉄平、津田哲治、山内城治、松本公三、本重光孝、
              デボラ・カーカム及び筒井俊光を選任する。
      ＜株主提案（第３号議案～第４号議案まで）＞

        第３号議案　自己株式取得の件
               会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、
              株式総数2,500,000株、取得価額の総額金2,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得す
              ることとする。
        第４号議案　定款一部変更（取締役会）の件

               「上場企業であり続ける限り、取締役会の過半を多様性に富んだバックグラウンドとスキルを持つ
              人材を含む独立社外取締役により構成する事を目標とする」旨を定款に記載する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
      ＜会社提案（第１号議案～第２号議案まで）＞
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第１号議案                    337,447         444        0   （注）１      可決（99.86％）
     第２号議案                                        （注）２

      橘　   民義
                         313,144        24,678         110          可決（92.66％）
      橘　   鉄平
                         317,642        20,179         110          可決（93.99％）
      津田   哲治
                         336,311        1,511        110          可決（99.51％）
      山内   城治
                         336,291        1,531        110          可決（99.51％）
      松本   公三
                         335,777        2,045        110          可決（99.35％）
      本重   光孝
                         335,656        2,166        110          可決（99.32％）
      デボラ・カーカム                   336,491        1,331        110          可決（99.57％）

      筒井   俊光
                         337,138         795        0         可決（99.76％）
      ＜株主提案（第３号議案～第４号議案まで）＞

                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第３号議案                    68,801       268,454         636    （注）１      否決（20.36％）
     第４号議案                    56,894       281,037          0   （注）３      否決（16.84％）

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ４．「賛成」、「反対」及び「棄権」には、本総会当日に出席した株主の議決権の一部を含めておりません。
         ５．「賛成の割合」は、「賛成」を本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主全員の議決権の
           数の合計数で除した値であります。なお、小数点第３位以下を四捨五入しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち各決議事項に対する意思の表示の内容が確
      認できた一部の株主（大株主及び当社役員含む）が行使した議決権の数の集計により、各議案の可決又は否決が明ら
      かになり会社法上適法に決議が成立したため、それ以上の詳細な集計は行っておりません。
                                                         以　上

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