株式会社精養軒 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社精養軒(E04763)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月28日
【会社名】 株式会社精養軒
【英訳名】 Kabushiki Kaisha Seiyoken.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒井 裕
【本店の所在の場所】 東京都台東区上野公園４番58号
【電話番号】 東京（3821）2181（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 清田 祐司
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野公園４番58号
【電話番号】 東京（3821）2181（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 清田 祐司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社精養軒(E04763)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年４月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年４月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 株式併合の件
当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）について、以下の内容の株式併合（以下、
「本株式併合」といいます。）を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、122,500株を１株に併合いたします。
② 株式の併合がその効力を生ずる日
2023年５月23日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
84株
第２号議案 定款の一部変更の件
第１号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、本株式併合の効力が発生した
場合には、当社の発行済株式総数は21株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこ
で、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元
株式数の定めを廃止するため、現行定款第６条（単元株式数）、第７条（単元未満株主の権利）を
削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
また、本株式併合の結果、当社の発行可能株式総数は84株となるため、当該事項に関する現行定
款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生し、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主
は一般財団法人福島育英会、三井不動産株式会社、学校法人根津育英会武蔵学園及び根津公一氏の
みになる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになりま
す。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第10条（定時株主総会の基準
日）を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、上記の定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生
日である2023年５月23日に効力が発生するものとします。
第３号議案 取締役３名選任の件
酒井 裕、秋元秀夫、古屋勝彦の３氏を取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個)
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
21,200 175 - - (注)１ 可決 99.18
株式併合の件
第２号議案
21,208 167 - - (注)１ 可決 99.22
定款の一部変更の件
第３号議案
取締役３名選任の件
酒井 裕 21,207 168 - - 可決 99.21
秋元 秀夫 21,210 165 - - (注)２ 可決 99.23
古屋 勝彦 21,208 167 - - 可決 99.22
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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