株式会社デジタルホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社デジタルホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社デジタルホールディングス(E05374)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月26日
【会社名】 株式会社デジタルホールディングス
【英訳名】 DIGITAL HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO 野内 敦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区四番町6番
【電話番号】 03-5745-3611
【事務連絡者氏名】 グループCFO 加藤 毅之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区四番町6番
【電話番号】 03-5745-3611
【事務連絡者氏名】 グループCFO 加藤 毅之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月24日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2)当該決議事項の内容
議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、鉢嶺登、野内敦、金澤大輔、水谷智之、栁澤孝
旨、荻野泰弘、時岡真理子を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決
議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)
7名選任の件
鉢嶺 登 134,811 1,325 - 可決 99.00(%)
野内 敦 134,869 1,267 - 可決 99.05(%)
(注)
金澤 大輔 134,815 1,321 - 可決 99.01(%)
水谷 智之 134,972 1,164 - 可決 99.12(%)
栁澤 孝旨 134,088 2,048 - 可決 98.47(%)
荻野 泰弘 134,999 1,137 - 可決 99.14(%)
時岡 真理子 134,971 1,165 - 可決 99.12(%)
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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