株式会社TOKYO BASE 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社TOKYO BASE |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社TOKYO BASE(E31742)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月26日
【会社名】 株式会社TOKYO BASE
【英訳名】 TOKYO BASE Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 谷 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山三丁目11番13号
【電話番号】 03-6712-6842(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 中水 英紀
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山三丁目11番13号
【電話番号】 03-6712-6842(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 中水 英紀
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社TOKYO BASE(E31742)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年4月25日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年4月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金2円 配当総額91,732,764円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年4月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、谷正人、中水英紀、髙木克、の3名を選任す
る。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、佐々木陽三朗、徐進、松本高一、の3名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小島圭介を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 366,047 1,207 - (注)1 可決 99.47
第2号議案
谷 正人 344,831 22,423 - 可決 93.71
(注)2
中水 英紀 361,500 5,754 - 可決 98.24
髙木 克 361,501 5,753 - 可決 98.24
第3号議案
佐々木 陽三朗 361,634 5,620 - 可決 98.27
(注)2
徐 進 361,618 5,636 - 可決 98.27
松本 高一 361,249 6,005 - 可決 98.17
第4号議案 330,437 36,817 - (注)2 可決 89.80
(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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