株式会社鎌倉新書 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社鎌倉新書(E31871)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月25日
【会社名】 株式会社鎌倉新書
【英訳名】 Kamakura Shinsho, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長COO 小林 史生
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目14番1号
【電話番号】 03-6262-3521(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 鴇田 英之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目14番1号
【電話番号】 03-6262-3521(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 鴇田 英之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年4月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年4月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 2.5円
総額 94,951,515円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年4月24日
第2号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条の変更を
行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
清水祐孝、小林史生、鴇田英之及び余語邦彦を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任す
るものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
なぎさ監査法人を会計監査人に選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
343,579 290 0 (注)1 可決 99.9
剰余金処分の件
第2号議案
343,685 184 0 (注)2 可決 99.9
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員であ
る取締役を除く)4名選
任の件
清水 祐孝 343,573 296 0 可決 99.9
(注)3
小林 史生 343,632 237 0 可決 99.9
鴇田 英之 343,566 303 0 可決 99.9
余語 邦彦 343,605 264 0 可決 99.9
第4号議案
343,647 222 0 (注)1 可決 99.9
会計監査人選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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